ПРОТОКОЛ № 14
 чергових річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства
”ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”

від 28 березня 2018 року                                                                                   м. Чугуїв
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Дата проведення загальних зборів: 28.03.2018 року;
Час проведення загальних зборів:
Збори розпочато об 11 годині  00 хвилин;
Збори закінчено об 12 годині  30 хвилин.
Місце проведення загальних зборів: м. Чугуїв, Харківської обл., вул. Рєпіна, буд.7 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   
        Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений  Національним депозитарієм України станом на 24 годину 00 хвилин 23.03.2018 року. 
         Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
         До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включені 77 особи, у т. ч.  69 - фізичних осіб, 8 - юридичних осіб.
Загальна кількість простих іменних акцій Товариства, якими володіють всі особи включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  становить 2 219 760 штук.
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій за реєстром складає 2086646 штук. 
          Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:   
  Реєстраційною комісією чергових річних Загальних зборів акціонерів, склад якої було обрано на засіданні Наглядової ради (протокол №73 від 26.01.2018р.), зареєстровано 8 акціонерів фізичних осіб, які володіють  1 903 626 простих іменних акцій, що становить 85,76% від загальної кількості  акцій. 
 З них голосуючих - 1 846 156 акцій - ті, що відкрили рахунки для цінних паперів в Депозитарній установі – що становить 83,17 % від загальної кількості акцій.  
         Викуплені Товариством прості іменні акції відсутні.
         Кворум загальних зборів: 
       Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” та ст. 9.11. Статуту ПрАТ "Чугуївський молочний завод" наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах  Товариства. Загальні збори   мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками  більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
      Відповідно до ст.42 Закону України „Про акціонерні товариства” у Товариства відсутні обмеження щодо визначення кворуму загальних зборів до акцій, що належать юридичним особам. 
 Загальні збори визнано такими, що мають кворум.
На зборах присутні без права голосування Фоміна В.І. – головний бухгалтер,  Саморукова Л.М. – бухгалтер.
         Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" - Голова Наглядової ради Костєнніков С.О. - призначений   рішенням Наглядової ради (п.6.Протоколу N73 від 26.01.2018р.) - відкрив збори та запропонував наступний регламент проведення зборів:
-	для доповіді – до 15 хвилин‚
-	для обговорень - до 5 хвилин
та запропонував голосувати за регламент підняттям рук.
         За результатами голосування присутніх акціонерів регламент проведення зборів прийнято одноголосно.
	Голосування на загальних Зборах  з питань порядку денного  відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» проводиться  виключно з використанням бюлетенів для голосування.  Форма і текст бюлетенів   затверджений Наглядовою радою (Протокол N 76 від 16.03.2018р.).
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу загальних зборів  відповідно до протоколів лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань порядку денного зборів.
Порядок денний Зборів Товариства:
1. Обрання складу лічильної комісії
2. Обрання  секретаря Загальних Зборів акціонерів
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4.Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.Затердження річного звіту і балансу підприємства за 2017 рік.

7.Про розподіл прибутку або покриття збитків за 2017 рік та розміру річних дивідендів.
8. Вибори нового складу Наглядової ради  
 Слухали: 
         1.Голова Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував  обрати склад лічильної комісії  (відповідно до  вимог Закону України „Про акціонерні товариства” щодо обрання лічильної комісії і прийняття рішення про припинення її повноважень)  у кількості 2-х осіб, персонально:

Голова комісії	Фоміна В.І.	Гол. бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
член комісії	Саморукова Л.М. 	бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	

За результатами голосування склад лічильної комісії обрано у запропонованому складі (Протокол лічильної комісії N 1).
Лічильній комісії надати такі функції:  
- ознайомлення акціонерів з процедурою голосування з питань порядку денного  загальних зборів;
- підрахування голосів та підсумків голосування;
- складання протоколів про підсумки голосування.   
 Голова Лічильної комісії  Фоміна В.І. надала роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

2. Голова Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував обрати секретарем Загальних зборів Кудрявцеву В.Д. Повноваження секретаря припиняються після оформлення протоколу Загальних зборів   Товариства згідно з чинним законодавством. 
Прийняте рішення -  
Обрати секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів  Кудрявцеву В.Д. (Протокол лічильної комісії N 2).

 3. Слухали Голову Правління ПрАТ «Чугуївський молочний завод» 
Максюка С.М.  
"Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік"
      За підсумками 2017 року підприємство спрацювало з прибутком у розмірі 135,1тис.грн.  Своєчасно сплачені усі податки. Розмір чистого прибутку після сплати податків і зборів становить 110,7тис.грн. Відрахуванння до Резервного фонду  становили 5,5тис.грн.  
За результатами голосування ″Звіт Голови Правління про результата фінансово-господарської діяльності за 2017 рік" схвалений   (Протокол лічильної комісії N3).
 Прийняте рішення  
Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 

   4.  Слухали Голову  Ревізійної комісії Серьогіну В.В. 
 Звіт і висновки Ревізійної комісії. 
За результатами голосування  Звіт і висновки Ревізійної комісії  схвалений (Протокол N 4).    
 Прийняте рішення   
Затвердити звіт і висновки Ревізійної  комісії. 

5.	Слухали
Голову Наглядової ради  Костєннікова С.О. 
 Звіт  Наглядової ради за 2017рік.
За результатами голосування  Звіт  Наглядової ради за 2017 рік схвалений  (Протокол лічильної комісії N5).
 Прийняте рішення  
 Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 

6.	Слухали Голову  Ревізійної комісії ПрАТ «Чугуївський молочний завод» Серьогіну В.В. 
Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 рік.
За результатами голосування Затверджений річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік  (Протокол лічильної комісії N 6).
Прийняте рішення. 
Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ«Чугуївський молочний завод»  за 2017 рік. 

7.	Слухали Головного бухгалтера ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Фоміну В.І. - Про розподіл прибутку або покриття збитків  за 2017 рік та розміру річних дивідендів.
 Розмір чистого прибутку підприємства після сплати податків за підсумками 2017 фінансово-господарського року становить 110,7тис.грн.  Загальна сума для виплати дивідендів у  розмірі 30℅ від розміру чистого прибутку становить 33223грн. 80коп.
Нарахування та виплата дивідендів буде здійснюватись відповідно до Положення про нарахування дивідендів. 
За результатами голосування  схвалено Розподіл прибутку за 2017 рік та розміру річних дивідендів схвалено  (Протокол лічильної комісії N7).
 Прийняте рішення.
Затвердити розподіл чистого прибутку‚ в тому числі виплатити дивіденди акціонерам. 

- Установити  суму для виплати дивідендів акціонерам Товариства у розмірі    33223грн.80коп.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв:    31.12.2017р. 
 - Нараховані дивіденди відповідно до ст.30 п.5 Закону України  "Про акціонерні товариства" виплатити усім акціонерам Товариства протягом шести місяців відповідно до кількості їх акцій особисто.  
- Строк виплати дивiдендiв: з 29.03.2018р. по 29.09. 2018 р.;
- Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акціонерам через касу підприємства. 

 8.Вибори нового складу Наглядової ради.
У зв’язку із закінченням повноважень Наглядової ради у складі –
Костєннiков  Сергiй Олексiйович - Голова Наглядової ради
Максюк Лілія Сергіївна – заступник Голови Наглядової ради
Кудрявцева Валентина Дмитрівна – член Наглядової ради 
запропоновано переобрати терміном на три роки Наглядову раду у попередньому складі -
Голова Наглядової ради - Костєннiков  Сергiяй Олексiйович‚ персоніфікований на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод". 
Заступник Голови Наглядової ради - Максюк Лілія Сергіївна‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод". 
Член Наглядової ради - Кудрявцева Валентина Дмитрівна‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод". 
За результатами голосування запропоновані кандидатури до складу Наглядової ради обрані терміном на наступні три роки.
  (Протокол лічильної комісії №8).  
     Прийняте рішення :
Обрати Наглядову раду терміном на три роки у наступному складі:
Костєннiков  Сергiй Олексiйович - Голова Наглядової ради
Максюк Лілія Сергіївна – заступник Голови Наглядової ради
Кудрявцева Валентина Дмитрівна – член Наглядової ради 

Голова зборів                                                                            Костєнніков С.О.                     

Секретар зборів                                                                        Кудрявцева В.Д.