ПРОТОКОЛ № 11
 чергових річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства
”ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”

від 06 квітня 2016 року                                                                                     м. Чугуїв
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2016 року;
Час проведення загальних зборів:
Збори розпочато об 11 годині  00 хвилин;
Збори закінчено об 12 годині  15 хвилин.
Місце проведення загальних зборів: м. Чугуїв, Харківської обл., вул. Рєпіна, буд.7 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
        Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений  Національним депозитарієм України станом на 24 годину 00 хвилин 31.03.2016 року. 
          Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
         До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включені 78 особи, у т. ч.  70 - фізичних осіб, 8 - юридичних осіб.
          Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:   
         Реєстраційною комісією чергових річних Загальних зборів акціонерів, склад якої було обрано на засіданні Наглядової ради (протокол №55 від 05.02.2016р.),  зареєстровано для участі у чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод"  1 903 011 голосів акціонерів, що становить 85,73 % від загальної кількості голосів.
         Кворум загальних зборів: 
Кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 219 760.
Згідно з  протоколом Реєстраційної комісії  від 06.04.2016 року для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" зареєструвалися особисто  8 акціонерів, які володіють  1 903 626 простих іменних акцій, що становить 85,76% від загальної кількості  акцій.  З них голосуючих - 1 846 156 акцій - ті, що відкрили рахунки для цінних паперів в Депозитарні установі – що становить 83,17 відсотків.  

Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Загальні збори акціонерів мають кворум у разі, якщо для участі в них зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники, які володіють більше ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства  та які відкрили рахунки у цінних паперах в Депозитарній установі.
Реєстраційною комісією Загальні збори визнано такими, що мають кворум.
На зборах присутні без права голосу Фоміна В.І. – головний бухгалтер,  Саморукова Л.М. – бухгалтер.
           Голова Наглядової ради Костєнніков С.О. - Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод", відкрив збори та запропонував наступний регламент проведення зборів:
-	для доповіді – до 15 хвилин‚
-	для обговорень - до 5 хвилин
та запропонував голосувати за регламент підняттям рук.
         За результатами голосування присутніх акціонерів регламент проведення зборів прийнято більшістю голосів.
Рішення загальних зборів з усіх 7-ми питань порядку денного приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих  акцій. 
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
        ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання складу лічильної комісії
2. Обрання  секретаря Загальних Зборів акціонерів
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду 
5. Звіт  Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду 
6.Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2015рік.
7.Про розподіл прибутку або покриття збитків  за 2015рік та розміру річних дивідендів.
 Слухали: 
         1.Голова чергових річних Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував  обрати склад лічильної комісії  (відповідно до  вимог Закону України „Про акціонерні товариства” щодо обрання лічильної комісії і прийняття рішення про припинення її повноважень)  у кількості 2 осіб, персонально:
Голова комісії	Фоміна В.І.	Гол. бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
член комісії	Саморукова Л.М. 	бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
За результатами голосування більшістю голосів склад лічильної комісії прийнято у запропонованому складі.
Лічильній комісії надати такі функції:  
- ознайомлення акціонерів з процедурою голосування з питань порядку денного  зборів;
- підрахування голосів та підсумків голосування;
- складання протоколів про підсумки голосування.   
 Обрана загальними зборами Лічильна комісія в особі Голови комісії Фоміної В.І. надала роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

2. Голова чергових річних Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував обрати секретарем  Загальних зборів акціонерів Кудрявцеву В.Д. Повноваження секретаря припиняються після оформлення протоколу чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством.
Прийняте рішення - За результатами голосування більшістю голосів акціонерів:
Обрати секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів  Кудрявцеву В.Д.

 3.Слухали Голову Правління ПрАТ«Чугуївський молочний завод» 
Максюка С.М.  "Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015рік"
      За підсумками 2016 року підприємство спрацювало з прибутком у розмірі 177тис.грн.  Своєчасно сплачені усі податки. Розмір чистого прибутку після сплати податків і зборів становить 145тис.грн. Відрахуванння до Резервного фонду  становили 8850грн.  
За результатами голосування переважною більшістю голосів ″Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік" схвалений.
 
Прийняте рішення - За результатами голосування більшістю голосів акціонерів:
Затвердити Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік .

   4.  Слухали Голову  Ревізійної комісії Серьогіну В.В. - Звіт і висновки Ревізійної комісії. 
За результатами голосування переважною більшістю голосів  Звіт і висновки Ревізійної комісії  схвалений.
 Прийняте рішення - За результатами голосування більшістю голосів акціонерів:
Затвердити звіт і висновки Ревізійної  комісії.

5.	Слухали
Голову Наглядової ради  Костєннікова С.О. - Звіт  Наглядової ради за 2015рік.
За результатами голосування переважною більшістю голосів   Звіт  Наглядової ради за 2015 рік схвалений.
 Прийняте рішення   Затвердити звіт Наглядової ради.

6.	Слухали Голову  Ревізійної комісії ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Серьогіну В.В. -  Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2015 рік.
За результатами голосування переважною більшістю голосів   Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2015 рік схвалено.
 Прийняте рішення. Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ«Чугуївський молочний завод»  за 2015 рік.

7.	Слухали Головного бухгалтера ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Фоміну В.І. - Про розподіл прибутку або покриття збитків  за 2015 рік та розміру річних дивідендів.
      Розмір чистого прибутку підприємства після сплати податків за підсумками 2015 фінансово-господарського року становить 145тис.грн.  Загальна сума для виплати дивідендів у  розмірі 30℅ від розміру чистого прибутку становить 43500грн. 
      Нарахування та виплата дивідендів буде здійснюватись відповідно до Положення про нарахування дивідендів. 

За результатами голосування більшістю голосів Розподіл прибутку за 2015 рік та розміру річних дивідендів схвалено.
 Прийняте рішення.Затвердити розподіл чистого прибутку‚ в тому числі виплатити дивіденди акціонерам. 
- Установити  суму для виплати дивідендів акціонерам Товариства у розмірі    43500 грн.
 - Наглядовій раді  Товариства встановити  дату  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх виплати.  
   - Нараховані дивіденди відповідно до ст.30 п.5 Закону України  "Про акціонерні товариства" виплатити усім акціонерам Товариства протягом шести місяців після затвердження відповідно до кількості їх акцій шляхом перерахування сум дивідендів  на особисті рахунки акціонерів. Акціонерам-Фізичним особам за їх бажанням надати можливість отримати дивіденди в касі підприємства.  

Голова зборів                                                                            Костєнніков С.О.                     
Секретар зборів                                                                        Кудрявцева В.Д.