ПРОТОКОЛ № 10
 чергових річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства
”ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”

від 23 квітня 2015 року                                                                                      м. Чугуїв
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015 року;
Час проведення загальних зборів:
Збори розпочато об 11 годині  00 хвилин;
Збори закінчено об 12 годині  10 хвилин;
Місце проведення загальних зборів: м. Чугуїв, Харківської обл., вул. Рєпіна, буд.7, в приміщенні контори‚ 2-й поверх. 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
        Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений  Національним депозитарієм України станом на 24 годину 00 хвилин 17.04.2015 року; 
          Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
         До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включені 78 особи, у т. ч.  71 - фізичних осіб, 7 - юридичних осіб.
          Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:   
         Реєстраційною комісією чергових річних Загальних зборів акціонерів, склад якої було обрано на засіданні Наглядової ради (протокол №37 від 07.02.2014р.),  зареєстровано для участі у  чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод"  1 903 011 голосів акціонерів, що становить 85,73 % від загальної кількості голосів.
         Кворум загальних зборів: 
Кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 219 760.
Згідно з  протоколом Реєстраційної комісії  від 10.04.2014 року для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" зареєструвалися особисто  8 акціонерів, які володіють  1 903 011 простих іменних акцій, що становить 85,73% від загальної кількості  акцій.  З них голосуючих – 1 845 841 акцій – ті, що відкрили рахунки для цінних паперів в Депозитарні установі – що становить 83,13 відсотків.  

Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Загальні збори акціонерів мають кворум у разі, якщо для участі в них зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники, Загальні збори акціонерів мають кворум якщо в них прийняли участь акціонери які володіють більше ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства  та які відкрили рахунки у цінних паперах в Депозитарній установі.
 Реєстраційною комісією Загальні збори визнано такими, що мають кворум.
На зборах присутні без права голосу Фоміна В.І. – головний бухгалтер,  Саморукова Л.М. – бухгалтер.
           Голова Наглядової ради Костєнніков С.О. - Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод", відкрив збори та запропонував наступний регламент проведення зборів:
-	для доповіді – до 15 хвилин‚
-	для обговорень - до 5 хвилин
та запропонував голосувати за регламент підняттям рук.
         За результатами голосування присутніх акціонерів регламент проведення зборів прийнято.
Рішення загальних зборів з усіх 8-ми питань порядку денного приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих  акцій. 
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
        ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання складу лічильної комісії
2. Обрання  секретаря Загальних Зборів акціонерів
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 
5. Звіт  Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6.Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7.Про розподіл прибутку або покриття збитків  за 2014 рік та розміру річних дивідендів.
8.Вибори нового складу Наглядової ради.
 Слухали: 
         1.Голова чергових річних Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував  обрати склад лічильної комісії  (відповідно до  вимог Закону України „Про акціонерні товариства” щодо обрання лічильної комісії і прийняття рішення про припинення її повноважень)  у кількості 2 осіб, персонально:
Голова комісії	Фоміна В.І.	Гол. бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
член комісії	Саморукова Л.М. 	бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
За результатами голосування більшістю голосів склад лічильної комісії прийнято у запропонованому складі.
Лічильній комісії надати такі функції:  
- ознайомлення акціонерів з процедурою голосування з питань порядку денного  зборів;
- підрахування голосів та підсумків голосування;
- складання протоколу про підсумки голосування.   
 Обрана загальними зборами Лічильна комісія в особі Голови комісії Фоміної В.І. надала роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

2. Голова чергових річних Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував обрати секретарем  Загальних зборів акціонерів Кудрявцеву В.Д. Повноваження секретаря припиняються після оформлення протоколу чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством.
Підсумки голосування з питання N2 порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №1   від 23.04.2015 року - За результатами голосування більшістю голосів.  
Прийняте рішення:
Обрати секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів  Кудрявцеву В.Д.

 3.Слухали Голову Правління ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Максюка С.М.  - ″ Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік ".
      За підсумками 2014 року підприємство спрацювало з прибутком у розмірі 469 тис.грн.  Своєчасно сплачені усі податки. Розмір чистого прибутку після сплати податків і зборів становить 314 тис.грн.   Відрахуванння до Резервного фонду  становили 19000 грн.  
За результатами голосування переважною більшістю голосів  ″Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік" схвалений.
      Підсумки голосування з питання N3 порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №2    від 23.04.2015 року.
Прийняте рішення:
Затвердити Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік .

   4.  Слухали Голову  Ревізійної комісії Серьогіну В.В. - Звіт і висновки Ревізійної комісії. 
За результатами голосування переважною більшістю голосів  Звіт і висновки Ревізійної комісії  схвалений.
Підсумки голосування з питання 4 порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №3   від 23.04.2015 року.
Прийняте рішення :
Затвердити звіт і висновки Ревізійної  комісії.

5.	Слухали
Голову Наглядової ради  Костєннікова С.О. - Звіт  Наглядової ради.
За результатами голосування переважною більшістю голосів   Звіт  Наглядової ради схвалений.
Підсумки голосування з питання №5  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №4  від 23.04.2015 року  
Прийняте рішення:
 Затвердити звіт Наглядової ради.

6.	Слухали Голову  Ревізійної комісії ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Серьогіну В.В. -  Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
За результатами голосування переважною більшістю голосів   Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік схвалено.
Підсумки голосування з питання №6  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №5  від 23.04.2015 року.   
Прийняте рішення :
 Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ«Чугуївський молочний завод»  за 2014 рік.

7.	Слухали Головного бухгалтера ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Фоміну В.І. - Про розподіл прибутку або покриття збитків  за 2014 рік та розміру річних дивідендів.
      Розмір чистого прибутку підприємства після сплати податків за підсумками 2014 фінансово-господарського року становить 314 тис.грн.  Загальна сума для виплати дивідендів у  розмірі 30℅ від розміру чистого прибутку становить 94200грн. 
      Нарахування та виплата дивідендів буде здійснюватись відповідно до Положення про нарахування дивідендів. 

8.	За результатами голосування більшістю голосів Розподіл прибутку або покриття збитків  за 2014 рік та розміру річних дивідендів схвалено.
Підсумки голосування з питання №7  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №6    від 23.04.2015 року  
Прийняте рішення:
- Затвердити розподіл чистого прибутку‚ в тому числі виплатити дивіденди акціонерам. 
 - Установити  суму для виплати дивідендів акціонерам Товариства у розмірі     94200 грн.
  - Наглядовій раді  Товариства встановити  дату  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх виплати.  
   -    Нараховані дивіденди відповідно до ст.30 п.5 Закону України  "Про акціонерні товариства" виплатити усім акціонерам Товариства протягом шести місяців після затвердження відповідно до кількості їх акцій шляхом перерахування сум дивідендів  на особисті рахунки акціонерів. Акціонерам-Фізичним особам за їх бажанням надати можливість отримати дивіденди в касі підприємства.  

8.Вибори нового складу Наглядової ради.
У зв’язку із закінченням повноважень Наглядової ради у складі –
Костєннiков  Сергiй Олексiйович - Голова Наглядової ради
Максюк Лілія Сергіївна – заступник Голови Наглядової ради
Кудрявцева Валентина Дмитрівна – член Наглядової ради 
Запропоновано переобрати терміном на три роки Наглядову раду у попередньому складі -
Голова Наглядової ради - Костєннiкова  Сергiя Олексiйовича‚ персоніфікованого на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод". 
Заступник Голови Наглядової ради - Максюк Лілію Сергіївну‚ персоніфіковану на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод". 
Член Наглядової ради - Кудрявцеву Валентину Дмитрівну‚ персоніфіковану на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод". 
За результатами голосування більшістю голосів запропоновані кандидатури до складу Наглядової ради схвалені.
Підсумки голосування з питання №8  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №7  від 23.04.2015 року.  
     Прийняте рішення :
Обрати Наглядову раду у наступному складі:
Костєннiков  Сергiй Олексiйович - Голова Наглядової ради
Максюк Лілія Сергіївна – заступник Голови Наглядової ради
Кудрявцева Валентина Дмитрівна – член Наглядової ради 

Голова зборів                                                                            Костєнніков С.О.                     

Секретар зборів                                                                        Кудрявцева В.Д.