ПРОТОКОЛ № 9 
 чергових річних загальних зборів акціонерів 
приватного акціонерного товариства
”ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”

від 10 квітня 2014 року                                                                                      м. Чугуїв
Дата, час і місце проведення загальних зборів:
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2014 року;
Час проведення загальних зборів:
Збори розпочато об 11 годині  00 хвилин;
Збори закінчено об 11 годині  50 хвилин;
Місце проведення загальних зборів: м. Чугуїв, Харківської обл., вул. Рєпіна, буд.7, в приміщенні контори‚ 2-й поверх. 
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
        Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений  Національним депозитарієм України станом на 24 годину 00 хвилин 04.04.2014 року; 
          Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  
         До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включено 79 особи, у т. ч.  71 - фізичних осіб, 8 - юридичних осіб.
          Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:   
         Реєстраційною комісією чергових річних Загальних зборів акціонерів, склад якої було обрано на засіданні Наглядової ради (протокол №37 від 07.02.2014р.),  зареєстровано для участі у  чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод"  1 872261 голосів акціонерів, що становить 84‚35% від загальної кількості голосів.
         Кворум загальних зборів: 
Кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 219 760.
Згідно з  протоколом Реєстраційної комісії  від 10.04.2014 року для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" зареєструвалися особисто  8 акціонерів, які володіють  1 872261 простих іменних акцій, що становить 84‚35% від загальної кількості голосуючих акцій.  
Відповідно до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ "Чугуївський молочний завод" Загальні збори акціонерів мають кворум у разі, якщо для участі в них зареєстровані акціонери та їх уповноважені представники, які сукупно є власниками  не  менше як 60 відсотків голосуючих акцій. 
Реєстраційною комісією збори визнано такими, що мають кворум.
На зборах присутні без права голосу Фоміна В.І. – головний бухгалтер,  Саморукова Л.М. – бухгалтер.
           Голова Наглядової ради Костєнніков С.О. - Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Чугуївський молочний завод", відкрив збори та запропонував наступний регламент проведення зборів:
-	для доповіді – до 15 хвилин‚
-	для обговорень - до 5 хвилин
та запропонував голосувати за регламент підняттям рук.
         За результатами голосування присутніх акціонерів регламент проведення зборів прийнято.
Рішення загальних зборів з усіх 7-ми питань порядку денного приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих   акцій. 
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
        ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання складу лічильної комісії
2. Обрання  секретаря Загальних Зборів акціонерів
3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду 
5. Звіт  Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду 
6.Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7.Про розподіл прибутку або покриття збитків  за 2013 рік та розміру річних дивідендів.
 Слухали: 
         1.Голова чергових річних Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував  обрати склад лічильної комісії  (відповідно до  вимог Закону України „Про акціонерні товариства” щодо обрання лічильної комісії і прийняття рішення про припинення її повноважень)  у кількості 2 осіб, персонально:
Голова комісії	Фоміна В.І.	Гол. бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
член комісії	Саморукова Л.М. 	бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод"	
За результатами голосування більшістю присутніх акціонерів склад лічильної комісії прийнято у запропонованому складі.
Лічильній комісії надати такі функції:  
- ознайомлення акціонерів з процедурою голосування з питань порядку денного  зборів;
- підрахування голосів та підсумків голосування;
- складання протоколу про підсумки голосування.   
 Обрана загальними зборами Лічильна комісія в особі Голови комісії Фоміної В.І. надала роз'яснення щодо порядку голосування та підрахунку голосів.

2. Голова чергових річних Загальних зборів Костєнніков С.О. запропонував обрати секретарем  Загальних зборів акціонерів Кудрявцеву В.Д. Повноваження секретаря припиняються після оформлення протоколу чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством.
Підсумки голосування з питання N2 порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №1   від 10.04.2014 року:
  Обрати секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів  Кудрявцеву В.Д.

 3.Голову Правління ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Максюка С.М. ″Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік "
      За підсумками 2013 року підприємство спрацювало з прибутком у розмірі 102 тис.грн.  Своєчасно сплачені усі податки. Розмір чистого прибутку після сплати податків і зборів становить 43 тис.грн.   Відрахуванння до Резервного фонду  становили 1000 грн.  
       Підсумки голосування з питання N3 порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №2    від 10.04.2014 року:
Затвердити Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік .

   4.  Голову  Ревізійної комісії Серьогіну В.В. Звіт і висновки Ревізійної комісії про підсумки діяльності у 2013 році. 

Підсумки голосування з питання 4 порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №3   від 10.04.2014 року:
Прийняте рішення з питання 4 Порядку денного зборів:
Затвердити звіт і висновки Ревізійної   комісії.

5.	Голову Наглядової ради  Костєннікова С.О. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності  у 2013 році.
Підсумки голосування з питання №5  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №4    від 10.04.2014 року:
 Затвердити звіт Наглядової ради.

6. Голову  Ревізійної комісії ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Серьогіну В.В.   Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
Підсумки голосування з питання №6  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №5    від 10.04.2014 року:
 Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ«Чугуївський молочний завод»  за 2013 рік.

7. Головного бухгалтера ПрАТ«Чугуївський молочний завод» Фоміну В.І. Про розподіл  прибутку  або покриття  збитків  за 2013 рік та  розміру річних дивідендів.      Розмір чистого прибутку підприємства після сплати податків за підсумками 2013 фінансово-господарського року становить 43 тис.грн.  Загальна сума для виплати дивідендів у  розмірі 30℅ від розміру чистого прибутку становить 12900грн. 
      Нарахування та виплата дивідендів буде здійснюватись відповідно до Положення про нарахування дивідендів. 
Підсумки голосування з питання №7  порядку денного відповідно до протоколу лічильної комісії №6    від 10.04.2014 року:
 - Затвердити розподіл чистого прибутку‚ в тому числі виплатити дивіденди акціонерам. 
 - Установити  суму для виплати дивідендів акціонерам Товариства у розмірі 12900грн.
  - Наглядовій раді  Товариства встановити  дату  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх виплати.  
   - Нараховані дивіденди виплатити усім акціонерам Товариства відповідно до кількості їх акцій через касу підприємства  протягом шести місяців після затвердження.

Голова зборів                                                                            Костєнніков С.О.                     Секретар зборів                                                                        Кудрявцева В.Д.