| |
Дата розміщення: 10.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Максюк Сергiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 677757, 08.12.2000, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1957 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Голова правлiння ВАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.10.2016, на 3 роки |
| 9) опис |
Голова Правлiння без довiреностi, на пiдставах передбачених Статутом:
- здiйснює будь-якi дiї вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом;
- керує поточною дiяльнiстю Товариства, у тому числi розпоряджається у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошовi кошти;
- представляє Товариство в його вiдносинах з юридичними i фiзичними особами, пiдприємствами, органiзацiями та установами усiх форм власностi;
- вчиняє правочини та веде переговори i укладає вiд iменi Товариства, без попереднього погодження iз Загальними зборами акцiонерiв Товариства, усi види договорiв (угод), включаючи договори про вiдчуження основних засобiв виробництв, застави, передачi майна в якостi внеску до сумiсної дiяльностi, угоди на вiдчуження основних фондiв Товариства, в тому числi в якостi внеску до статутних капiталiв господарських товариств, усi види договорiв з банкiвськими установами, на суму, що не перевищує один мiльйон гривень;
- за рiшенням Загальних зборiв вчиняє правочини, якщо ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, становить i один мiльйон бiльше гривень;
- затверджує Положення про структурнi пiдроздiли Товариства, внутрiшнi iнструкцiї та правила Товариства;
- органiзовує та забезпечує виконання договiрних та iнших зобов'язань, що прийнятi Товариством;
- органiзовує ведення в Товариствi оперативного, бухгалтерського та статистичного облiку i звiтностi Товариства та надання звiтностi, статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних до державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї, згiдно з вимогами чинного законодавства України;
- вiдкриває банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України, валютнi та iншi рахунки, передбаченi чинним законодавством України, розпоряджається ними вiд iменi Товариства;
- приймає рiшення про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Товариства - Головного бухгалтера, директорiв фiлiй та дочiрнiх пiдприємств;
- укладає трудовi контракти з керiвниками (директорами) представництв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства;
- затверджує перелiк посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (пiдписує) цi контракти;
- затверджує перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, забезпечує органiзацiю заходiв щодо нерозголошення працiвниками комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї;
- приймає рiшення за погодженням з акцiонерами, щодо створення за участю Товариства господарських товариств, входження (вихiд) до (з) iнших господарських товариств, придбання (вiдчуження) частки вже створених господарських товариств. У випадку внесення до статутних капiталiв господарських товариств майна Товариства, затверджує перелiк i вартiсну оцiнку цього майна з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- приймає рiшення про створення за участю Товариства будь-яких видiв недержавних пенсiйних фондiв (вiдкритих, корпоративних, професiйних, тощо);
- приймає рiшення про здiйснення пенсiйних внескiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення на користь працiвникiв Товариства та самостiйно встановлює вiдсоток вiдрахувань таких внескiв;
- приймає рiшення про пред'явлення претензiй вiд iменi Товариства;
- приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi за кордон;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;
- укладає трудовi угоди з найманими працiвниками Товариства, визначає їх умови працi та її оплату на пiдставi внутрiшнiх документiв, що дiють у Товариств, а також звiльняє працiвникiв Товариства, приймає рiшення про застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного впливу на працiвникiв Товариства;
- розробляє i затверджує структуру Товариства, штатний розклад (розпис), визначає порядок найму i звiльнення працiвникiв Товариства, форми, системи i розмiри оплати їх працi, а також iншi види прибуткiв (заохочень) працiвникiв, розпорядок робочого дня, змiннiсть роботи, порядок надання вiдпусток;
- надає штатним працiвникам Товариства безвiдсотковi позички на зворотнiй основi згiдно наданих ними заяв шляхом укладення вiдповiдних договорiв (угод);
- органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- у межах повноважень, що визначенi Статутом, видає довiреностi, накази, розпорядження, вказiвки, якi є обов'язковими до виконання всiма працiвниками Товариства;
- виносить рiшення про притягнення до дисциплiнарної та майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством;
- приймає рiшення про передачу та умови передачi майна Товариства фiлiям, структурним пiдроздiлам i представництвам Товариства;
- у разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення ревiзiй (незалежних аудиторських перевiрок) фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- встановлює порядок надання iнформацiї особам, якi не є акцiонерами Товариства. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї;
- забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, якi можуть бути виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Товариства, службами внутрiшнього аудиту та/або зовнiшнiм аудитором;
- органiзовує скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, надає пропозицiї загальним зборам акцiонерiв щодо питань порядку денного зборiв;
- рекомендує Наглядовiй радi аудитора Товариства з рекомендацiями встановлення оплати його послуг;
- рекомендує Наглядовiй радi визначення на укладання значного правочину на суму, що складає вiд 10 до 25% балансової вартостi активiв Товариства;
- приймає рiшення про використання резервного фонду Товариства;
- здiйснює iншi дiї та виконує iншi повноваження, не передбаченi цим Статутом або делегованi Загальними зборами Товариства та необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства.
Максюк С.М. отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рiк.
Максюк С.М. обiймає посаду директора Приватного пiдприємства "Печенiзька ферма" (Харкiвська обл., Печенiзький р-н, с. Мартове, вул. Пiвнiчна, б.22).
Протягом 2012-2016 рокiв Максюк С.М. обiймав посаду Голови правлiння.
Максюка С.М. переробрано на посаду Голови правлiння на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 12.10.2016 р.). |
| 1) посада* |
Заступник голови правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Максюк Євдокiя Олексiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 677756, 08.12.2000, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1964 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Iнженер Харкiвського машинобудiвного заводу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.10.2016, на 3 роки |
| 9) опис |
У разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює заступник Голови Правлiння. Заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння Товариства.
Максюк Є.О. отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв.
Протягом 2012-2016 рокiв Максюк Є.О. обiймала посаду заступника голови правлiння.
Максюк Є.О. переробрано на посаду заступника Голови правлiння на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 12.10.2016 р.). |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Костєннiков Сергiй Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 634494, 08.12.1997, Змiївський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1960 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Охоронець ВАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2015, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки голови Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про наглядову раду.
Костєннiков С.О. як голова Наглядової ради у 2015 роцi винагороду не отримував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Протягом 2012-2016 рокiв Костєннiков С.О. обiймав посади охоронця та Голови Наглядової ради.
Змiн не було. |
| 1) посада* |
Заступник Голови Наглядової ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Максюк Лiлiя Сергiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 540140, 07.04.2000, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1976 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Майстер з реалiзацiї ПрАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2015, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки заступника голови Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про наглядову раду.
Максюк Л.С. як член Наглядової ради у 2015 роцi винагороду не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Протягом 2012-2016 рокiв Максюк Л.С. обiймала посаду майстра з реалiзацiї готової продукцiї та Заступника Голови Наглядової ради.
Змiн не було. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради, акцiонер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кудрявцева Валентина Дмитрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 306644, 25.06.2005, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1954 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Корпоративний секретар ВАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2015, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки члна Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про наглядову раду.
Кудрявцева В.Д. як член Наглядової ради у 2015 роцi винагороду не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 23 роки.
Протягом 2012-2016 рокiв Кудрявцева В.Д. обiймала посади Корпоративного секретаря та Члена Наглядової ради.
Змiн не було. |
| 1) посада* |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Серьогiна Валентина Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 217818, 05.04.1999, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1946 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Заступник голови правлiння ПрАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.10.2016, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Серьогiна В.В. як Голова Ревiзiйної комiсiї у 2016 роцi винагороду не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 22 роки.
Протягом 2012-2016 рокiв Серьогiна В.В. обiймала посади головного економiста та Голови Ревiзiйної комiсiї.
Серьогiну В.В. переробрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 12.10.2016 р.). |
| 1) посада* |
Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Максюк Анна Сергiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 813023, 24.11.2005, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1989 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Юристконсульт ВАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.10.2016, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки заступника голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Максюк А.С. як заступник голови Ревiзiйної комiсiї у 2015 роцi винагороду не отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Протягом 2012-2016 рокiв Максюк А.С. обiймала посади юрисконсульта та Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї.
Максюк А.С. переробрано на посаду заступника голови Ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 12.10.2016 р.). |
| 1) посада* |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тiмченко Юрiй Вiкторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 194172, 23.07.1996, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1945 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Слюсар ВАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.10.2016, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Тiмченко Ю.В. як член Ревiзiйної комiсiї у 2015 роцi винагороду не отримував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Протягом 2012-2016 рокiв Тiмченко Ю.В. обiймав посади слюсаря КIПiА та члена Ревiзiйної комiсiї.
Тiмченкка Ю.В. переробрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12 вiд 12.10.2016 р.). |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Фомiна Валентина Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 135087, 30.07.2001, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження*** |
1954 |
| 5) освіта*** |
середньо-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)*** |
20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Головний бухгалетр ВАТ "Чугуївський молочний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
02.06.2006, безстроково |
| 9) опис |
Повноваження та обов`язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю та чинним законодавством України.
Фомiна В.I. як головний бухгалтер у 2015 роцi отримала винагороду згiдно штатного розкладу.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 20 рокiв.
Протягом 2012-2016 рокiв Фомiна В.I. обiймала посаду головного бухгалтера.
Змiн не було. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Максюк Сергiй Миколайович | ММ, 677757, 08.12.2000, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 521494 | 23.4933 | 521494 | 0 | 0 | 0 | | Заступник голови правлiння | Максюк Євдокiя Олексiївна | ММ, 677756, 08.12.2000, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 1242909 | 55.9929 | 1242909 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Костєннiков Сергiй Олексiйович | МК, 634494, 08.12.1997, Змiївський РВ УМВС України в Харкiвськiй областi | 2 | 0.0001 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Максюк Лiлiя Сергiївна | ММ, 540140, 07.04.2000, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 55467 | 2.4987 | 55467 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради, корпоративний секретар | Кудрявцева Валентина Дмитрiвна | МК, 306644, 25.06.2005, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Серьогiна Валентина Василiвна | ММ, 217818, 05.04.1999, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Заступник голови Ревiзiйної комiсiї | Максюк Анна Сергiївна | МН, 813023, 24.11.2005, Фрунзенський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 81752 | 3.6829 | 81752 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревiзiйної комiсiї | Тiмченко Юрiй Вiкторович | МК, 194172, 23.07.1996, Чугуївський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 2000 | 0.0901 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1903626 |
85.7582 |
1903626 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: