|
|
|
ПрАТ "Чугуївський молочний завод"
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00447356 |
 Телефон: |
(05746) 2-32-03 |
 e-mail: |
Chuguev-moloko@ukr.net |
| Юридична адреса: |
63525, Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Малинiвка, вул. Соїча, будинок 5А |
|
|
| |
Дата розміщення: 21.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
83.13 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання складу лiчильної комiсiї
2. Обрання секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв
3. Звiт Голови Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
5. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку або покриття збиткiв за 2014 рiк та розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Вибори нового складу Наглядової ради.
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1. Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 2 осiб, персонально:
Голова комiсiї - Фомiна В.I., головний бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод";
член комiсiї - Саморукова Л.М., бухгалтер ПрАТ "Чугуївський молочний завод".
2. Обрати секретарем чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Кудрявцеву В.Д.
3. Затвердити Звiт Голови Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк.
4. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердити звiт Наглядової ради.
6. Затвердити рiчний звiт i баланс ПрАТ"Чугуївський молочний завод" за 2014 рiк.
7. Затвердити розподiл чистого прибутку' в тому числi виплатити дивiденди акцiонерам.
7.1. Установити суму для виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства у розмiрi 94200 грн.
7.2. Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
7.3. Нарахованi дивiденди вiдповiдно до ст.30 п.5 Закону України "Про акцiонернi товариства" виплатити усiм акцiонерам Товариства протягом шести мiсяцiв пiсля затвердження вiдповiдно до кiлькостi їх акцiй шляхом перерахування сум дивiдендiв на особистi рахунки акцiонерiв. Акцiонерам - фiзичним особам за їх бажанням надати можливiсть отримати дивiденди в касi пiдприємства.
8. Обрати Наглядову раду у наступному складi:
Костєннiков Сергiй Олексiйович - Голова Наглядової ради,
Максюк Лiлiя Сергiївна - заступник Голови Наглядової ради,
Кудрявцева Валентина Дмитрiвна - член Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|